En octobre, l'IIJ a organisé son premier atelier régional sur la lutte contre le financement du terrorisme : Les Entreprises et Professions Non Financières Désignées (EPNFDs) et la lutte contre le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest. L'atelier a été organisé en partenariat avec INTERPOL et avec le généreux financement du gouvernement allemand. Cet atelier en présentiel de trois jours a réuni plus de 40 enquêteurs, procureurs, juges, analystes financiers et fonctionnaires des entités chargées de la surveillance des EPNFDs dans 11 pays d'Afrique de l'Ouest afin d'identifier les vulnérabilités du secteur des EPNFDs et les abus potentiels des personnes qui financent le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Les représentants des organisations internationales ont identifié les défis et les menaces émergentes de financement du terrorisme liés aux EPNFDs et ont discuté de l'importance d’élaborer un cadre juridique et réglementaire étendu pour superviser les opérations des EPNFDs en conformité avec les recommandations du Groupe d'action financière.
De plus, les praticiens de la justice pénale présents, spécialisés dans la lutte contre le terrorisme et les enquêtes financières criminelles, ont partagé leurs bonnes pratiques et leurs techniques de pointe. Il s'agissait notamment de mesures permettant de détecter, d'enquêter et de poursuivre le financement du terrorisme et les crimes organisés pertinents lorsque les actifs et les produits criminels sont acheminés par le biais d'agences immobilières, de notaires, d'autres professions juridiques, du commerce des métaux précieux et des pierres précieuses, ainsi que de l'industrie minière extractive. L'atelier a également souligné la nécessité d'établir des partenariats public-privé fructueux et une coopération internationale formelle et informelle en présentant plusieurs études de cas de la région et du reste du monde.
Les praticiens ont appliqué les bonnes pratiques et les connaissances acquises au cours de l'atelier dans le cadre d'une séance de discussion en petits groupes, qui comprenait un exercice de mise en situation rédigé par des experts en la matière. Cet important atelier a permis aux praticiens d'identifier les lacunes de leurs systèmes juridiques et réglementaires nationaux concernant les EPNFDs et de formuler des recommandations pour leur développement. L'IIJ continuera à travailler avec les partenaires régionaux pour aider les praticiens à répondre aux priorités qu'ils ont identifiées lors de l'atelier.
Pour plus d'informations sur cet atelier ou sur le programme de lutte contre le financement du terrorisme de l'IIJ, veuillez contacter la chargée de programme de l'IIJ : Miriam Shafik
